易简集团:第一届监事会第六次会议决议公告_易简集团(834498)股吧

时间:2017-11-15 17:27 来源:网络整理 作者:admin

公报日期:2017-08-30

有价证券行为准则: 834498 有价证券简化: 易简打电话给 保举机构有价证券公司: 广州有价证券

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首先中西部及东部各州的县议会特别感应次降神会的公报

公司和中西部及东部各州的县议会参谋的公约事实。、正确和完整性,缺席虚伪记载、给错误的劝告性指的是或陆军少校脱漏,其主题的事实、正确和完整性的个人和协同法度责任。

一、降神会的集合

365bet官网传媒打电话给共同承担股份有限公司(下称“公司”)首先届中西部及东部各州的县议会特别感应次降神会于2017年8月30日后期14:00在公司降神会室以现场方法集合,降神会传单于2017年8月18日以黑白片收回。,并确保持有违禁物大会代表都收到降神会传单。。降神会掌管吴明能长官,董事会主席。3位监事应列席,现实行使投票数的3名监事,依照公司条例的使关心规则和文字。

二、降神会公认

这次降神会由监视参谋审察的持有违禁物对账单均已复核完成或结束。:

(i)审察和经过2017年度半年度说闲话

公司依照就全国而论中小企业共同承担让体系使关心半年度说闲话主题和体式的索取编制了公司2017年半年度说闲话,详细主题请参照公司于2017年8月30日在就全国而论共同承担让体系公司命名书信当播音员平台

()当播音员的《365bet官网传媒打电话给共同承担股份有限公司2017年半年度说闲话》(公报编号2017-045)。依据就全国而论中小企业共同承担让体系有限责任公司的《就全国而论中小企业共同承担让体系挂牌公司书信当播音员细则》使关心索取,公司中西部及东部各州的县议会审察了公司的半年度说闲话。,审计风景如次:

(1)2017年半年度说闲话编制和看重顺序适合法度、法规、公司条例和内心管理系统的规则。

(2)2017年半年度说闲话主题和体式适合就全国而论中小企业共同承担让体系股份有限公司的各项规则,在半年度说闲话中缺席发现物的书信,公司《2017年半年度说闲话》真实地反映出公司2017上半年的操作控制器和财务状况。

(3)在补充部分这一风景垄断,未发现物预编制和审察的参谋。

公认出路:补充部分3票,反0票,弃权票0票。

本条例草案不必指的是股东大会。。

(二)看重并容忍补充部分日常关系方的求婚。 依据公司经纪和开展的打算,公司原年度市2017预见148,000,在000元的依据,拟补充部分人民币6元。,000,000元。具体主题详见公司2017年8月30日在就全国而论中小企业共同承担让体系命名书信当播音员平台()上当播音员的《涉及补充部分2017年度日常性关系市估计的公报》(公报编号2017-050)。

公认出路:补充部分3票,反0票,弃权票0票。

该鸟嘴相接触需指的是股东大会deliberatio。

(三)看重经过《涉及追认2017年度偶发性关系市的鸟嘴相接触》2017年上半年度,公司和胡艳军、广州新能源传媒科技共同承担股份有限公司、深圳美果互联网电网络股份有限公司互插市,便笺命名的就全国而论中小企业共同承担让体系公司在8月书信当播音员平台()当播音员的《涉及追认2017年度偶发性关系市的公报》(公报编号:2017-051)。

公认出路:补充部分3票,反0票,弃权票0票。

该鸟嘴相接触需指的是股东大会deliberatio。

(四)看重及对簿记员策略变动法案的经过

便笺命名的就全国而论中小企业共同承担让体系公司在8月

书信当播音员颁布簿记员策略变动公报 2017-049)。

公认出路:补充部分3票,反0票,弃权票0票。

本条例草案不必指的是股东大会。。

三、备查提出主题

(一)与会监事签名断言的《365bet官网传媒打电话给共同承担股份有限公司首先届中西部及东部各州的县议会特别感应次降神会比分》。

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中西部及东部各州的县议会

2017年8月30日

[单击检查原始译文][检查历史公报]

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